В Сибири продолжается борьба с незаконными финансовыми операциями

Противодействие теневым схемам стало главной темой встречи полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева и первого замдиректора Росфинмониторинга Олега Крылова.

Собеседники обсудили итоги 2024 года. Отдельное внимание - результатам работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которая действует при сибирском полпреде. 

Отмечено, что результатом совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов стало значительное сокращение сомнительных операций, общий объем которых в регионах округа в 2024 году составил около 170 миллиардов рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 миллиарда рублей, что на 30% меньше предшествующего года. В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы две теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 миллиарда рублей.

Анатолий Серышев подчеркнул важность дальнейшего обмена информацией для предупреждения криминальных схем по уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в регионах Сибири.

Олег Крылов отметил вклад координационного органа в работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в СФО. Как подчеркнул первый замглавы Росфинмониторинга, для противодействия незаконным финансовым операциям на территории региона и декриминализации кредитно-финансовой сферы необходимо продолжить укреплять межведомственное взаимодействие.