Махинация с размахом: в Хакасии банда "кооперативщиков" украла почти 40 миллионов рублей

В Хакасии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Орудовала целая банда из 7 человек, которую в 2019 году сколотил председатель правления кредитного потребительского кооператива (на тот момент ему было 39 лет). Подельниками абаканца стали мужчины и женщины в возрасте от 26 до 44 лет.

Председатель, используя подконтрольные организации, создал преступную схему по хищению денег из федерального бюджета, выделяемых в виде субсидий в рамках госпрограммы, направленной на поддержку семей с детьми.

"В организацию, председателем которой являлся мужчина, обращались жители республики, подходившие по условиям программы и желающие получить субсидию для приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Сотрудники организации заключали с клиентом фиктивный договор, по условиям которого должны были не только найти подходящий участок, но и оформить все необходимые документы, выступая в роли посредника между гражданином и фондом, за счёт которого велось субсидирование", - рассказали в МВД Хакасии.

Кооператив находил земельный участок, намеренно завышал его стоимость в несколько раз, готовил документы и отправлял заявку оператору ряда государственных программ поддержки.

После одобрения заявки деньги поступали на счёт кооператива и сообщники забирали себе разницу между реальной стоимостью участка и выплаченной государством компенсацией.

Махинация получилась с размахом: за два года обмануты 68 заемщиков, сумма общего ущерба - 30 миллионов 600 тысяч рублей.

Также установлено, что с 2015 по 2021 годы злоумышленники оформили 14 фиктивных договоров с гражданами о предоставлении займа, обеспеченного ипотекой, без фактической передачи денег. В итоге украдено больше 7 миллионов рублей, перечисленных в виде субсидий.

В ходе предварительного расследования главарь-председатель скрылся и был объявлен в международный розыск. Отыскали его в Турции, откуда депортировали назад в Россию и взяли под стражу.

Доказательства вины фигурантов собраны в полном объёме. Их имущество (на сумму свыше 29 миллионов рублей) арестовано. Прокуратура Хакасия утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

Возможное наказание - до 10 лет заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.